新特电气(301120)：第五届董事会第十七次会议决议乐竞体育- 乐竞体育官方网站- APP

2026-01-21 18:05:03

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　　何宝振先生和乐超军先生自2020年2月25日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，何宝振先生和乐超军先生分别申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及各专门委员会职务。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王少华女士和蒋剑平先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在当选后调整公司董事会各专门委员会委员，其任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。董事会各专门委员会委员调整后的情况如下：（1）审计委员会：王少华女士（召集人）、朱彦臣先生、舒东先生